中信银行被罚2890万什么情况？中信银行因反洗钱不力领罚单，反洗钱，身份，客户，情况，交易，报告，检查，义务，2月5日晚间，中国人民银行公布开年“1号罚单”：中信银行因涉及未按规定履行客户身份识别义务等四项反洗钱领域违规行为，被处罚款2890万元。值得注意的是，作为银行圈内的“罚单大户”，中信银行自2018年以来已连续四年收到金额超2000万元的大罚单。近年来，反洗钱监管不断加码。仅在去年，人民银行共对417家机构及个人进行反洗钱处罚，罚款金额累计约6.28亿元。...
2021-02-07 15:40:00教程反洗钱 客户 身份
