洗钱

• 朝鲜马来西亚断交什么情况？朝鲜马来西亚断交原因究竟是什么

  

  朝鲜马来西亚断交什么情况？朝鲜马来西亚断交原因究竟是什么，马来西亚，朝鲜，美国，情况，法院，洗钱，商人，外交关系，据央视新闻报道，朝中社19日报道，由于马来西亚17日将一名无辜的朝鲜公民引渡美国，朝鲜宣布与马来西亚完全断绝外交关系。三月九日，马来西亚法院裁定，朝鲜男子文哲明(音译，MunCholMyong)可以引渡到美国。韩国指责在马来西亚因涉嫌洗钱等违反对朝制裁而被审判的韩国商人被引渡到美国，抗议称外交关系将被切断。...

  2021-03-19 15:21:00教程马来西亚 朝鲜 情况

• 多家世界级银行涉嫌洗钱，金额高达2万亿美元，仅为冰山一角

  

  多家世界级银行涉嫌洗钱，金额高达2万亿美元，仅为冰山一角，银行，洗钱，交易，美国，美元，可疑，摩根大通，文件，综合BBC、美国新闻媒体BuzzFeed、国际调查记者同盟(ICIJ)等报道，美国财政部下属的美国金融犯罪执法网 (FinCEN)泄露了2657份机密文件，其中的2100份文件显示，全球多家跨国银行在1999到2017年期间，多次进行疑似洗钱活动，总金额高达2万亿美元。这个金额却只是全球透过金融机构洗钱的一小部分。在2011年到2017年间，美国财政部共收...

  2020-09-22 16:51:00教程银行 洗钱 可疑

• 卷走10亿拥23套房什么情况？美女总裁穿睡衣被押解回国

  

  卷走10亿拥23套房什么情况？美女总裁穿睡衣被押解回国，洗钱，拱墅，总裁，套房，账户，多万，银行，情况，11月20上午，浙江杭州拱墅公安分局召开新闻通报会，通报了一起洗钱案的前前后后。此案是杭州市破获的首例非法集资洗钱案，据悉，腾信堂总裁朱丽丽，头顶“金融才女”光环，却卷款10亿跑路，名下23套房产，扣押涉案资金还有2900多万元。而为了找到她的下落，官方悬赏10万，最后终于将穿着睡衣的她押解回国。随后人们才发现，这位“金融才女”，实际上只有高中学历。高中学历吹成...

  2019-11-25 19:01:00教程拱墅 洗钱 情况

• 美国财长：Libra若达不到监管标准，将采取执法行动

  

  美国财长：Libra若达不到监管标准，将采取执法行动，退出，会员，美国，多国，财长，政府，洗钱，央行，北京时间10月14日晚间消息，据国外媒体报道，针对6家会员退出Libra（天秤币）协会，美国财政部长史蒂芬·姆钦（Steven Mnuchin）今日表示，他们之所以决定退出，可能是因为担心政府将采取执法行动。由于全球多国央行、财政部长、立法人员，以及全球多家隐私保护机构都对Libra提出了质疑，并列出了与Libra有关的多个问题，包括洗钱、恐怖主义融资和金融稳定等...

  2019-10-15 19:38:00教程财长 退出 会员

• 网曝取消巴菲特午餐的孙宇晨涉嫌洗钱涉黄涉赌 本人回应

  

  网曝取消巴菲特午餐的孙宇晨涉嫌洗钱涉黄涉赌 本人回应，协议，洗钱，取消，微博，区块链，陪我，基金会，平台，　　7月23日消息，孙宇晨微博称因突发肾结石遂取消与巴菲特午餐。　　有媒体报道称孙宇晨涉嫌非法集资洗钱、涉黄涉赌，报道称孙宇晨公司旗下的“陪我”APP涉嫌色情交易，波场项目以赌博类应用为主，而且用户可以直接访问。　　对此孙宇晨发微博回应：　　1、网传对话图片都不属实，均为PS，一切信息以本微博为准。　　2、网传非法集资不实，波场TRON在2017年9月4日七部...

  2019-07-23 21:01:00教程协议 洗钱 取消

• 加密币火的一塌糊涂！日本官员怎么说？

  

  加密币火的一塌糊涂！日本官员怎么说？，日本，加密货币，加密，交易所，步骤，反洗钱，交易，洗钱，　　20国集团财政部长和央行行长将于3月19日至20日在布宜诺斯艾利斯开会，加密货币被列入议程。据CNBC报道，一位日本政府官员表示，该国将在下周举行的会议上，敦促G20成员国加强措施，防止加密货币被用于洗钱。　　然而，另一位参与G20谈判的官员称，会议将重点讨论反洗钱步骤和消费者保护，而不是加密货币交易如何影响银行体系。该官员表示，20国集团成员之间的普遍感觉是，实施过...

  2018-03-13 01:33:00教程日本 加密 加密货币